大连盛道集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

发布日期:2021-07-22 01:49   来源:未知   阅读:

  · 甘肃电力变压器厂拆迁工作。大连盛道集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告 大连盛道集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年4月23日10:00在公司会议室召开,全体董事共7人,其中5人出席了本次会议,1人因病1人公差缺席。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长刘丽春主持,公司监事会主席列席会议。会议审议并一致通过了如下议项: 一、《1999年董事会工作报告》; 二、《1999年度财务决算报告》; 三、《1999年年度报告》; 四、《关于1999年度利润分配预案》; 公司1999年度实现税后利润8,115,047.67元,提取10%法定公积金758,693.65元,提取5%的法定公益金379,346.84元,加上公司上年度未分配利润47,850,835.44元,股东实际可分配利润54,299,731.60元。经董事会研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。 以上预案待提交公司1999年度股东大会审议。 五、《关于公司董事会换届选举的议案》; 鉴于公司第一届董事会任期已满,决定于1999年年度股东大会进行选举。(董事会董事候选人简历附后) 六、《关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的报告》; 七、《关于对大连盛道玻璃制品厂追加投资确认的议案》 公司1997年募股资金投向计划中对大连盛道玻璃制品厂技改项目投资13100万元,在实施过程中,为了提高水晶玻璃制品产品的品质,达到国内领先、国际一流水平,公司引进的生产线技术水平定位为国际一流,致使该项目技术改造资金比计划增加;同时根据市场销售势头较好,以及对流动资金需求较大的情况,致使公司对该项目的投资额比公司募集资金投向计划追加投资额7149万元。提请1999年年度股东大会予以确认。 八、《关于召开1999年度股东大会的议案》。 会议决定召开1999年度股东大会,具体事宜另行公告。大连盛道集团股份有限公司董事会二○○○年四月二十三日董事会候选人:刘丽春、www.bg9n2.com.cn。刘志刚、韩永华、刘建民、董爱荣、范卫东、刘常福等七人。 刘丽春,女,50岁,大学文化,中共党员,高级经济师,曾任大连塑料工业公司党委办公室主任,大连塑料彩印厂副厂长、厂长兼党委书记,现任大连盛道集团有限公司董事会董事长、总经理;大连盛道集团股份有限公司董事会董事长、总经理;大连大富塑料彩印有限公司董事会董事长、总经理;大连东洋凹印制版有限公司董事长。任期三年。不在本公司开支。 刘志刚:男,49岁,大专,历任大连制钉厂厂长、大连红旗机械厂处长、经营副厂长、大连柴油机厂审计处处长、大连红旗机械厂副厂长、厂长,大连盛道玻璃制品厂厂长。 刘建民,男,34岁,董事,工学博士,曾任大连盛道集团有限公司规划与发展部副经理,中德合资大连施密特油墨有限公司副总经理。现任大连盛道集团股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、证券部经理。任期三年。不在本公司开支。 韩永华,女,45岁,高级会计师,大专文化,曾任大连塑料彩印厂财务科副科长,科长,现任大连盛道集团有限公司副总会计师、财务部经理,大连盛道集团股份有限公司财务部经理。任期三年。不在本公司开支。 董爱荣:女,46岁,大学文化,高级经济师,中共党员,历任大连麻纺织厂技术科副科长,大连塑料彩印厂质量科副科长、企管办主任、行政部经理,大连盛道玻璃制品厂副厂长,中山大富塑料包装有限公司副总经理。 范卫东:男,32岁,工学博士,中共党员,历任大连盛道集团有限公司规划发展部副经理、大连天成包装材料有限公司总经理助理、大连东洋凹印制版有限公司总经理。 刘常福:男,36岁,工学硕士,历任大连组合机床研究所国家高新技术火炬项目课题负责人、君安证券有限公司大连业务部研究人员、大连盛道集团股份有限公司证券部副经理。 大连盛道集团股份有限公司董事会 二○○○年四月二十三日

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